Для чего нужны биткоин-миксеры: правила пользования
На сегодняшний день криптовалюта становится все более популярным платежным средством в интернете. В связи с этим в сети начали появляться специальные сервисы по смешиванию цифровых денег - bitcoin mixer. Однако большая часть информации о них, содержащаяся на сайтах, рассчитана на опытных пользователей. В этом руководстве я постараюсь максимально доступно рассказать о предназначении таких сервисов и пролить свет на принципы их функционирования. В отдельном пункте будет предложено несколько вариантов миксеров на выбор.
Начало работы с биткоин миксерами
Хочу сразу предупредить о том, что все сервисы, связанные с криптовалютой, непостоянны и изменчивы под стать самим цифровым монетам. Ссылки, которые я буду приводить ниже, спустя несколько месяцев после публикации статьи могут оказаться нерабочими. Часть их рассчитана на работу с доменом .onion. Поэтому для открытия таких ссылок понадобится специальный браузер Tor или его аналог.
О чем пойдет речь?
Я написал данное руководство в качестве подробного, но упрощенного путеводителя по онлайн-сервисам для смешивания BTC. Здесь будут представлены ответы на следующие вопросы:
- что такое биткоин-миксер, кому и зачем он может понадобиться;
- общий принцип работы каждого сервиса;
- что нужно сделать, чтобы криптомонеты в кошельке стали анонимными;
- как сократить финансовые риски до минимума при использовании той или иной платформы.
Что представляет собой миксер для BTC?
Биткоин – это цифровой актив, в основу которого разработчики заложили принцип прозрачности транзакций. Именно эта особенность и стала началом возникновения специальных сервисов, предлагающих клиентам возможность сделать свои монеты анонимными.
Миксер смешивает биткоины одного человека с деньгами других пользователей. В результате такой манипуляции становится практически невозможно отследить схему движения монет. Если говорить простым языком, то подобные сервисы способны запутать следы при переводе денег от отправителя к получателю. Поэтому третьи лица не смогут узнать данные владельца кошелька, источник появления у него BTC, а также, куда и кому уходят монеты.
Зачем нужен биткоин миксер?
Некоторые утверждают, будто такие миксеры используются только в преступных целях. И доля правды в этом есть, так как анонимность требуется для осуществления большинства криминальных сделок. Однако даже законопослушные граждане имеют причины для микширования цифровых средств.
При помощи биткоина можно быстро и удобно делать покупки в сети или совершать прямые переводы от одного пользователя к другому. Этот виртуальный ресурс не оставляет след в банковских реестрах и иных организациях фискального типа. На первый взгляд, Bitcoin является прекрасным анонимным платежным средством. Но это не совсем так.
Блокчейн этой криптовалюты фиксирует каждое движение монет в открытом реестре. Следовательно, клиент не может быть полностью уверен в том, что кто-то еще не получит доступ к информации, касающейся баланса его персонального кошелька.
При желании третья сторона может проанализировать все действия с биткоинами и отследить любой перевод.
Каждый заключивший смарт-контракт пользователь узнает адрес кошелька партнера. Это, в свою очередь, позволяет наблюдать за изменением баланса счета. Такой момент является настоящей угрозой безопасности клиента, ведь огромное количество интернет-мошенников получают с его помощью лазейку для совершения кражи.
Миксер для BTC способен сделать так, что посторонние люди не смогут наблюдать за переводами денег в сети и контролировать состояние чужого кошелька. При этом цель использования криптовалюты не так уж и важна, пусть это даже трейдинг на бирже криптовалют. Чем выше уровень приватности работы с цифровым активом, тем спокойнее будет на душе у владельца любой суммы BTC. Рекомендую биржи криптовалют Coinbase и EXMO.
Это законно?
Использование биткоин-миксеров не нарушает никакие правовые нормы. Поэтому можно смело изучать эту тему дальше. Однако сам статус криптовалюты является весьма неоднозначным. На сегодняшний день большинство государств признают такие активы вполне легальными, но при этом всячески пытаются регулировать их использование, вводя ряд определенных ограничений. Узнать о порядках разных стран, касающихся применения BTC, можно здесь.
Если возникла необходимость проведения сделок с использованием криптовалюты, а государство это не приветствует, историю операций точно нужно спрятать. И здесь миксеры как раз станут незаменимыми помощниками.
Сервисы по отбеливанию цифровых денег
Как это происходит?
На самом деле получить чистые монеты без следов достаточно просто. Легче всего воспользоваться услугой профессионального миксинга. Некоторые ресурсы по смешиванию BTC находятся в открытом доступе. Другие площадки функционируют исключительно на просторах даркнета.
Чтобы их действия были более наглядными, я приведу достаточно простой пример.
Однако замечу, что во многих государствах осуществить миксинг можно только при нарушения действующего законодательства.
Допустим, появилась необходимость приобрести обезболивающий препарат для собаки, в основе которого кетамин. Так как подобное лекарство в свободной продаже отсутствует, купить его придется в даркнете, рассчитавшись криптовалютой. Однако все действия необходимо осуществить строго анонимно, чтобы не возникло проблем с правоохранительными органами. Кроме того, после покупки остались еще BTC, которые придется вывести обратно. Действия в подобной ситуации будут следующие:
- Если в кошельке еще нет биткоинов, то их необходимо приобрести.
- Затем монеты пропускаются через специальный онлайн-миксер.
- При помощи BTC оплачивается покупка на выбранном маркете даркнета.
- После проведения сделки оставшаяся сумма в валюте переводится на счет одного из миксеров.
- Монеты еще раз смешиваются ресурсом.
- Очищенные биткоины при необходимости продаются.
Такой вариант развития событий является одним из самых простых, но многие пользователи со стажем предпочитают усложненные пути. Так как процедура миксинга предусматривает передачу денежных средств третьим лицам, сервисы для анонимизации криптовалюты должны в обязательном порядке тщательно проверяться и предварительно тестироваться. Лучше для начала сравнить несколько площадок и ознакомиться с их комиссией, а также предоставляемыми возможностями для клиентов.
Когда нужно проводить процедуру смешивания?
Чтобы сохранить анонимность, рекомендуется пользоваться миксером при любой передаче или получении BTC. После первого приобретения криптомонет за реальные деньги лучше сразу же их очистить еще до совершения первой транзакции. Это позволит защитить данные владельца биткоинов от отслеживания кем-то со стороны. Продажа валюты в обмен на фиатные деньги также же требует предварительного миксинга. Конечный получатель монет не сможет в итоге отследить, с какого именно кошелька они были переведены.
Если пренебрегать услугами сервисов по смешиванию биткоинов, каждый желающий узнает историю происхождения актива и его дальнейшее движение. При помощи такой информации довольно легко провести идентификацию пользователя. А все персональные данные запросто могут быть обращены во вред человеку.
Блокчейн и его анализ
Основное предназначение
Все операции с использованием BTC являются публичными. В целом такой принцип функционирования блокчейна признается положительным. Но именно беспрепятственный доступ к данным кошелька и передвижений монет внутри него способен нанести вред клиенту сети.
Обработка истории транзакций и процедура сбора информации, содержащейся в блоках цепи Биткоин, называется анализом блокчейна. Если человеку, проводящему исследование записей, захочется узнать персональную информацию владельца кошелька и направления денежных трат, то при наличии начального адреса он легко это сделает.
Анализ блокчейна криптовалюты является не просто наблюдением за движением актива внутри сети. Это серьезная процедура, позволяющая тегировать конкретные адреса владельцев монет. В некоторых ситуациях можно идентифицировать самого человека и цели приобретения или траты BTC.
Кому может понадобиться информация о транзакциях?
Кажется, что личные данные не несут никакой пользы для посторонних. Но существует большое количество людей, которых очень интересует персональная информация, касающаяся объемов криптовалюты на балансе кошелька и движения монет. Вот только краткий их перечень:
- Аналитики. Чаще всего они работают над улучшением проекта и его модернизацией, поэтому в данном случае информация пойдет на пользу. Однако возникновение современных методов анализа препятствует спокойному существованию клиентов, данные которых постоянно будут просматриваться кем-то еще.
- Правоохранительные органы. Даже если сейчас человек не нарушает никакой закон, нет гарантии, что операции с криптовалютой не попадут под немилость правительства уже завтра.
- Киберпреступники. Именно они представляют наибольшую опасность для всех держателей виртуальных кошельков. Мошенники будут прилагать все усилия, чтобы вычислить владельца приличной суммы. Взломав его компьютер, преступникам не составит никакого труда своровать доступные денежные средства.
По сути, все эти лица применяют в работе методы социальной инженерии и анализа блокчейна сети. Но конечные цели у них, разумеется, разные.
Ниже я предоставил адреса компаний, которые анализируют блокчейн-системы криптовалютных проектов. Часть из них выкладывает данные в общий доступ, но некоторые отрыто сотрудничают с платежными системами и органами правопорядка. Поэтому нельзя исключать вероятность передачи персональной информации клиентов в руки злоумышленников. Итак, ссылки на сайты компаний, которые проводят анализ блокчейна:
Принцип работы биткоин-миксера
На сегодняшний день смешивание BTC с целью очищения монет от персональных данных происходит при помощи нескольких способов. Среди них выделяются два самых популярных: CoinJoin и Tumblers (централизованные миксеры). Стоит рассмотреть их работу более подробно, чтобы в дальнейшем каждый смог выбрать удобный для себя метод.
Что такое централизованные миксеры BTC
Большая часть сервисов анонимизации обладают определенным количеством биткоинов на своем балансе. Именно с ними и будет происходить смешивание пользовательских денег.
Клиент выбирает понравившийся миксер и переводит на его счет необходимое для очищения количество BTC. Там все монеты помещаются в общий «карман», где и перемешиваются с валютой сервиса. После завершения процедуры сумма, эквивалентная отправленной, возвращается владельцу. В результате не остается ничего, что могло бы выдать своего хозяина.
Большинство миксеров предлагают клиентам дополнительные услуги, обеспечивающие анонимность платежей. Обязательных рекомендаций по их применению нет, но определенные преимущества все же имеются. С помощью этих функций пользователь может избавиться от всех нежелательных «следов». Наиболее популярные дополнительные услуги миксеров BTC:
- Отложенная транзакция. Применение этой функции сильно затрудняет поиск определенного перевода в общем реестре данных. Когда отправка денег осуществляется моментально, транзакцию можно выследить после оформления записи в блоке на такую же сумму. В случае отложенного платежа этого придется ждать несколько часов, а иногда и дней. За это время в реестре наверняка уже появится несколько аналогичных транзакций, что совсем запутает преследователя.
- Выборочная комиссия за предоставление услуги. Если стороннее лицо хочет отследить конкретное движение средств, то он это может сделать, обладая информацией о размере комиссии, взимаемой определенным миксером. Когда процент системы всегда один и тот же, злоумышленник просто будет искать в блокчейне транзакцию, поступившую на счет получателя, в размере потраченной с кошелька суммы за вычетом вознаграждения. Произвольно сгенерированная плата за услугу сильно усложняет эту задачу.
- Мультитранзакция. Вместо того, чтобы вернуть клиенту его монеты сразу полной суммой, система пересылает их несколькими платежами, применяя разные адреса.
Миксер CoinJoin
Это еще одна разновидность ресурса, смешивающего пользовательские BTC. Переводы сразу нескольких человек миксуются между собой, объединяясь при этом в один пул. Из него затем и возвращаются деньги, распределяясь по владельцам кошельков. Однако хочу заметить, что подобный ресурс удаляет не весь цифровой след.
Я приведу довольно наглядный пример, чтобы продемонстрировать работу CoinJoin. Допустим, клиентов несколько и все они изъявили желание сделать свои платежи анонимными:
- Саша хочет отправить Лене 0,1 BTC.
- Оля собирается передать Маше 0,7 BTC.
- Олег должен заплатить Владу 0,4 BTC.
- Все отправители (в примере это Саша, Оля и Олег) пересылают свои монеты с использованием CoinJoin.
- Система объединяет все три транзакции в общий пул и после этого передает нужные суммы получателям. То есть кошелек Лены пополнится на 0,1 BTC, Маше достается 0,7 BTC, а Влад увидит перевод на 0,4 BTC.
При этом монеты теряют персонализацию. Отследить транзакции практически невозможно. Однако некоторые держатели криптовалюты используют и CoinJoin и централизованные миксеры. Это позволяет существенно усилить защиту данных.
Биткоин миксеры
Основные принципы функционирования таких систем, а также их предназначение я описал выше. Настало время обратиться к особенностям конкретных ресурсов и более подробно рассмотреть плюсы и минусы.
Что выбрать: открытый интернет или даркнет?
На сегодняшний день услуги по смешиванию биткоина оказывают большое количество ресурсов. Их можно найти как в привычном интернете, открытом для всех пользователей, так и в сети DarkNet. У каждого bitcoin mixer есть целый ряд преимуществ и недостатков, которые в обязательном порядке необходимо предварительно изучить.
Если цель использования криптовалюты законная и не противоречит правилам государства, можно смело анонимизировать монеты при помощи сервисов, доступных в открытом интернете. Стоит рассматривать это как шанс защитить себя и свои деньги от мошенников, отслеживающих движение монет с кошельков. Такие миксеры могут иметь официальную регистрацию и быть представителями классического бизнес-сообщества. Это наиболее безопасный вариант, так как ресурсы несут юридическую ответственность за персональную информацию свои клиентов. Следовательно, шансов попасться на удочку мошенников будет намного меньше.
Разумеется, присутствуют и недостатки. Если пытаться очистить криптомонеты в открытом интернете, всегда есть риск оказаться под присмотром представителей правоохранительных органов. Любой онлайн-бизнес, являющийся легальным, по первому же требованию суда в обязательном порядке выдает всю информацию о своих пользователях. Если сделка имеет малейший намек на незаконность, власти обязательно узнают данные держателя кошелька, а также всех его партнеров.
Чтобы быть уверенным в том, что в сети не осталось следов транзакции, придется обратиться к даркнету. Подключение к таким миксерам осуществляется при помощи специального браузера Tor, который все запросы подвергает шифрованию. За счет этого IP-адрес пользователя останется скрытым, даже если сервис будет взломан, а информация с него слита. В таком случае злоумышленнику придется довольствоваться только адресами получателей валюты. В основном миксеры на просторах DarkNet, не фиксируют транзакции, поэтому анонимность сделок с их использованием будет выше, чем при обращении к ресурсам открытого интернета. В качестве минуса следует помнить, что площадки даркнета работают преимущественно нелегально. Это значит, что официальной ответственности за своих клиентов организация не несет. Но и перед государством никто отчитываться также не собирается.
Подключаться к миксерам открытого интернета рекомендуется с использованием VPN или Tor. Это позволит дополнительно скрыть следы присутствия сделок в сети. Максимальную приватность обеспечит только даркнет.
Каким миксером DarkNet можно воспользоваться
Это ни в коем случае не моя личная рекомендация. Здесь я только привожу пример ресурса, через который можно очистить BTC для дальнейшего безопасного совершения транзакций. При самостоятельном использовании любого миксера даркнета, прежде всего, его необходимо тщательно изучить, взвесив все за и против. Нельзя забывать и про огромное количество активных фишинг-ссылок, на которых можно запросто лишиться всех монет. Ссылка на ресурс открывается только при помощи браузера Tor.
Проект BitMix был создан в 2011 году. Сегодня он является старейшим биткоин-миксером DarkNet. Опытные пользователи, имеющие дело с криптовалютой, утверждают, что этот сервис время от времени мошенничает, поэтому к нему стоит относиться с опаской. Для работы с BitMix потребуется создание учетной записи.
Данный сервис имеет несколько особенностей:
- наличие рандомного комиссионного вознаграждения (колеблется от 1% до 3% суммы перевода);
- опция мультирассылки;
- Настраиваемая функция отложенного платежа (до 2 суток).
Можно сказать, что эта площадка предоставляет все существующие на сегодняшний день ухищрения для запутывания следов биткоин-сделок.
Биткоин миксеры в открытом интернете
Повторюсь, что данный список я не отношу к личным рекомендациям. Его следует рассматривать исключительно в качестве информационного обзора. Использование каждого из приведенных ниже миксеров будет личным выбором человека. Перед тем как доверить средства любому из ресурсов, нужно обратить внимание на необходимость предварительной регистрации, комиссионный сбор и наличие дополнительных функций. Все миксеры также имеют версии и в «луковом» домене .onion, поэтому пользователь всегда имеет шанс перейти в даркнет.
- Сервис Bit
Доступ через Tor: bitmixbizymuphkc.onion.
Комиссия: 0.4-4% (+ дополнительный сбор сети 0,001) - Миксер BitCloak
Ссылка Tor: bitcloak43blmhmn.onion.
Комиссия: около 2% (+ вознаграждение сети 0,001). - Ресурс Mixer
Адрес Tor: mixermikevpntu2o.onion.
Комиссия: 1-5% в зависимости от выбранного метода анонимизации (+ процент сети 0,001).
Как правило, стандартные миксеры открытого интернета не требуют личные данные пользователя, но IP-адрес клиента может храниться в реестре ресурса. Именно поэтому я еще раз напоминаю про использование браузера Tor или же VPN.
Основные правила выбора сервиса по смешиванию BTC
Каждый миксер имеет свои персональные минусы. В одном, к примеру, нельзя воспользоваться отложенным переводом, а другой не имеет опцию мультирассылки. Ниже я привожу список ключевых моментов, на которые в первую очередь стоит обращать внимание при выборе миксера биткоинов:
- Популярность среди крипто-сообщества. Чтобы не потерять средства, о ресурсе стоит прочесть отзывы, которых хватает на форумах в открытом интернете и в DarkNet (в качестве примера приведу The Hub).
- Использование анализа блокчейна. Некоторые ресурсы имеют особую «метку», что дает возможность аналитикам идентифицировать владельцев цифровых кошельков. Если кому-то понадобится отследить источник биткоинов и их хозяина, то при определенных условиях это сделать вполне реально. Наличие «метки» можно легко вычислить. Достаточно пройти по следующей ссылке.
- Объем пула монет. Если миксер располагает маленьким резервом валюты, то после завершения процедуры смешивания человек будет получать монеты по частям. Такая проблема часто возникает при использовании сервисов, открывшихся недавно.
Самостоятельный bitcoin mixer
Этим можно заниматься только при наличии богатого опыта "общения" с криптовалютой и досконального знания принципов работы блокчейна. В противном случае лучше все-таки довериться профессиональным миксерам.
Существует мнение, что онлайн-casino или LocalBitcoins.com позволяют стереть следы транзакции из реестра сети. Точно могу сказать, что оно ошибочное, так как данные службы после поступления официального запроса или постановления суда сразу же предоставляют органам власти всю имеющуюся у них информацию о клиенте. Это и есть главный недостаток легального бизнеса интернета.
Если пользователь понимает, что централизованные миксинг-сервисы не для него, то в качестве альтернативного варианта стоит рассмотреть CoinJoin. Обзор на этот метод я составил в 4 главе.
Выявление проблем миксеров биткоин
Доверять свои деньги, пусть и виртуальные, стороннему сервису всегда страшно. Есть риск добровольно перевести монеты в руки мошенников и никогда больше не получить их вновь. Но обезопасить себя от пустого расточительства можно. Я перечислю несколько советов, которые совершенно точно работают:
- Если валюты была направлена на адрес ресурса, но по какой-то причине еще там не появились, значит, для начала необходимо проверить состояние платежа при помощи блокчейн-эксплорера (к примеру, info) или же биткоин-клиента. При наличии всего пары подтверждений или отсутствии таковых нужно еще немного подождать, так как сеть Bitcoin иногда бывает весьма медлительной.
- После этого необходимо проверить точность адреса, на который переводились BTC. Если в нем есть расхождения с реальным местонахождением ресурса, скорее всего, это фишинг-ссылка. И в данной ситуации, увы, с валютой можно попрощаться.
- Фишинговая ссылка достаточно часто встречается в интернете. Злоумышленники создают точную копию сайта ресурса, а его адрес отличается всего на один-единственный символ, который не так-то просто заметить с первого взгляда. Если перевести туда деньги, то вернуть их, к сожалению, невозможно. Единственный вариант – быть предельно внимательным и учиться на горьком опыте проб и ошибок.
- Если же адрес точный, URL верный, транзакция подтверждена, а деньги на миксер так и не поступили, следует написать службе поддержки ресурса. Велика вероятность наличия проблем непосредственно у самого миксинг-сервиса.
- Меры предосторожности
Миксинг биткоинов – процедура весьма популярная, хоть и рисковая. Чтобы защитить анонимность платежей и убедиться в отсутствии следов транзакции в реестре блокчейна, стоит обратить внимание еще на несколько немаловажных моментов.
Усиление приватности
Есть еще пара советов, которые позволяют скрыть информацию о переводах:
- Кошелек должен быть настроен на работу с браузером Tor. В этом случае никто не сможет связать IP-адрес пользователя с его транзакциями.
- Лучше всего отдать предпочтение анонимным ОС: Qubes + Whonix. или Tails.
Способы проверки эффективности сервиса
Чтобы обеспечить высокий уровень безопасности совершаемых сделок с BTC и защитить приватность данных, рекомендуется предварительно провести тест ресурса. Безоговорочно верить в результативность выбранного миксера явно не стоит. Наиболее простой способ тестирования:
- зайти на сайт https://blockchain.info/. или его «темную» версию https://blockchainbdgpzk.onion/;
- набрать адрес, на который были отправлены очищенные BTC;
- перейти на «Taint Analysis» в разделе под названием «Tools».
Здесь будет выведен весь перечень адресов, с которыми ассоциируются возвращенные миксером монеты. Если в списке присутствует информация о получателе старых BTC, значит, они были очищены не полностью, а миксинг-ресурс со своей задачей не справился. Возле искомого адреса будет находиться процентное количество информации, связывающее криптовалюту с её владельцем. Соответственно, чем это число больше, тем проще будет идентифицировать хозяина кошелька.
В процессе использования нового сервиса рекомендуется проводить подобную проверку несколько раз. Регулярные положительные тесты будут свидетельствовать о надежности и стабильности выбранного миксера.
