Как coinbase временно заблокировал мой аккаунт

Прошло больше двух месяцев, как я пытался решить вопрос, почему моя учетная запись была временно заблокирована, почти 2 месяца я не знал о причине блокировки аккаунта и не мог распоряжаться своими тысячами в аккаунте coinbase pro.

Я не получал никаких предупреждений о том, что мой акканут будет временно заблокирован. Откуда я знаю об этом? В конце сентября я оплатил свою подписку одного VPN сервиса, своей криптовалютой в coinbase, а на следующий день попытался войти в учетную запись как обычно и получил сообщение:

«Мы получили ваш запрос на запрет входа в вашу учетную запись в системе Coinbase. Мы завершили все сессии для вашей учетной записи, отключили все возможности входа, отменили доступ к API и отменили все настроенные периодические платежи. Это мера безопасности на случай, если вы считаете, что произошло несанкционированное подключение или действие. Когда будете готовы вернуться в Coinbase, перейдите по этой ссылке: эту ссылку и, указав свой адрес электронной почты и пароль, выполните предложенные шаги, чтобы восстановить доступ к учетной записи. »

Весьма странное сообщение, ведь я ничего не блокировал и не просил блокировать, подумал, возможно, меня взломали и первым делам пошел смотреть логи от своего e-mail, проверив и убедившись, что в мою почту заходили только мои устройства и ip адреса, я перешел по ссылке в письме, но после всех шагов, мой аккаунт так и не разблокировался.

Затем я нашел e-mail службы поддержки и поспешил сообщить о своей проблеме.

После я несколько раз звонил в службу поддержки coinbase, но они не могут мне ничего сказать, кроме

«вам нужно дождаться ответа от нашей команды по электронной почте».

Ничего страшного подумал я и терпеливо ждал, через неделю получаю вот такое письмо:

«Спасибо за сотрудничество со службой поддержки Coinbase.
Мы надеемся, что вы смогли получить необходимую помощь. Мы закрываем это дело; если вам нужна дополнительная поддержка, посетите Справочный центр Coinbase, чтобы получить быстрые ответы на многие вопросы.»

Пробую войти в свой аккаунт и понимаю, что ничего не изменилось, аккаунт временно заблокирован. Опять пишу письмо в поддержку и звоню по телефону. Интересная ситуация, по телефону служба поддержки говорит, что ничем помочь не может и просит ждать ответа в письме, а в письме приходит стандартная отписка, из которой так и не понятно, почему аккаунт временно заблокирован и когда его разблокируют.

Coinbase удерживает мой счет с моими деньгами, запрещает мне использовать МОИ деньги более двух месяцев и даже не может объяснить, почему это происходит, и не предоставила шагов для решения этой проблемы. На мой взгляд, это невероятно для любой крупной финансовой компании. Я не могу себе представить какой-либо банк, держащий счет без предупреждений и не предоставляющий никакой информации в течение стольких дней.

Вся эта ситуация продолжалась больше двух месяцев, раз в неделю я писал письмо, на что получал стандартную отписку, а по телефону говорили, что ничем не могут помочь и просили ждать.

Конечно, все это время я думал о возможных причинах блокировки пока не попал на одну статью, где рассказывалось о «грязных криптовалютах». И решил проверить свои кошельки coinbase на чистоту. И вот что, я увидел после проверки AMLбота одного из своих кошельков:

«Адрес в зоне минимального риска ?

Риск: 13.6%

Подробный анализ:

✅ Минимальный риск

• Exchange ML Risk Low - 47.5%
• Miner - 0.1%
• P2P Exchange ML Risk Low - 0.5%
• Payment - 24.7%
• Wallet - 0.5%

⚠️ Средний риск

• Exchange ML Risk High - 1.9%
• Exchange ML Risk Moderate - 11.5%
• Exchange ML Risk Veryhigh - 1.9%
• P2P Exchange ML Risk High - 2.6%

⛔️ Высокий риск

• Dark Market - 2.2%
• Gambling - 1.1%
• Sanctions - 4.7%
• Scam - 0.1%

Внимание!

Поскольку в результатах есть высокорисковые источники (Dark Market, Dark Service, Illegal Service), мы рекомендуем провести ?Расследование независимо от общей оценки риска.»

Этот вариант, мне показался наиболее вероятным. Я уже начал собирать все квитанции о покупке криптовалюты, анализировать все переводы на свои кошельки, и подбирать юристов для помощи в моем деле с coinbase, как более чем через два месяца получил такое письмо от coinbase:

«Привет,

Благодарим вас за интерес к Coinbase. Наша основная цель — сделать цифровую валюту безопасной и надежной для наших клиентов. Coinbase является регулируемым бизнесом по обслуживанию денежных средств в соответствии с FinCEN (FinCEN.gov), и в рамках достижения этой цели мы по закону обязаны внедрить механизмы соблюдения нормативных требований.

После тщательной проверки мы пришли к выводу, что ваша учетная запись использовалась в запрещенных целях в нарушение наших Условий предоставления услуг, и с сожалением сообщаем вам, что больше не можем предоставлять вам доступ к нашему сервису. Мы с уважением просим вас следовать инструкциям на экране, представленным при входе в вашу учетную запись Coinbase, чтобы отправить любой оставшийся баланс вне сайта на внешний адрес.

Если вы в настоящее время зарегистрированы в вознаграждениях в долларах США, вы можете подождать до 40 дней, прежде чем снимать средства, чтобы убедиться, что вы получили все подходящие вознаграждения. Вы не сможете получить доступ к этим средствам после закрытия счета.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, сообщите нам об этом, и мы будем рады помочь.»

В тот же момент, я зашел в свой аккаунт coinbase.pro, но увидел что все деньги переведены на аккаунт coinbase, оттуда, я сразу вывел все деньги на свои холодные кошельки.

Ситуация крайне неприятная, отнимающая много времени и внимания, но в моем случае со счастливым финалом в конце. Из всего этого можно сделать вывод, хранить свою крипту на холодном кошельке, а при работе с биржами криптовалют для арбитража проверять свою крипту на чистоту, пока биржа не проверит за вас.